2018年11月，國資委印發《中央企業合規管理指引》，成為中央企業合規體系構建的權威指導，同時也成為地方國企自我建立和完善合規管理的重要參照。落實“少捕慎訴慎押”刑事司法政策的同時，督促涉案企業作出合規承諾并積極整改，促進涉案企業合規守法經營，警示缺乏規制約束的企業遵紀守法良性發展，創造法治化營商環境
在企業內部成立一個獨立的部門，建立一套管理體系來檢測和阻止違反法律，政策的行為，這個可以有效減免處罰并會得到國家的獎勵和鼓勵，有效預防企業違法犯罪行為
企業合規審查 主要是為規避企業的經營風險。該風險對企業產生的最大影響不是罰款本身，而是隨之而來對于經營資格的限制，會給企業帶來經濟損失，商業交易資格損失，聲譽損失等三重影響
提倡“法律風險的提前防控”，是您企業的“防火墻”和法律管家，為您的事業、人生和財富進行護航。通過團隊的法律智慧與深度服務為企業家賦能，讓企業頂天立地；運用企業合規工具和創新法律服務，為企業保駕護航，讓企業遠離紅線，助力企業做強做大。
貪污罪，挪用公款罪，受賄罪，單
位受賄罪，行賄罪，對單位行賄
罪，介紹賄賂罪，單位行賄罪....
偷稅罪，抗稅罪，虛開增值稅專用
發票罪，非法出售增值稅專用發票
罪，非法購買增值稅專用發票罪....
生產、銷售偽劣產品罪，假藥罪，
不符合衛生標準食品罪，有毒有害
食品罪，不符合標準醫療器材罪....
污染環境罪，擅自進口固體廢物
罪，非法狩獵罪，破壞性采礦罪，
非法占用耕地罪....
假冒注冊商標罪，銷售假冒注冊商
標的商品罪，侵犯著作權罪，銷售
侵權復制品罪，侵犯商業秘密罪....
洗錢罪，逃匯罪，高利轉貸罪，偽
造貨幣罪，擅自發行股票、企業債
券罪，違規出具金融票證罪....
損害商業信譽、虛假廣告罪，串通
投標罪，合同詐騙罪，非法經營
罪，強迫交易罪，逃避商檢罪...
虛報注冊資本罪，提供虛假財會報
告罪，妨害清算罪，非法牟利罪，
簽訂、履行合同失職被騙罪...
（1）通過會見了解實際案情。
（2）與檢察機關溝通爭取啟動合規程序。
（3）向監察機關提供企業有挽救必要的證據。
（4）提交《企業合規審查法律意見》。
（5）促成檢察機關召開聽證會，進行羈押必要
性審查，變更強制措施為取保候審。
（1）擬定《合規盡職調查材料清單》。
（2）制作合規訪談提綱。
（3）涉案犯罪成因分析。
（4）落實整改方案，通過第三方機構驗收促成
合規不訴。
接受委托后24h內預約會見
了解案情，提供法律咨詢
利用律師身份穩定當事人情緒
偵查階段取保黃金時間37天
申請啟動羈押必要性審查
取保是保障企業正常運轉的第一步
了解企業的基本情況
詳細調查企業違規行為
了解企業風險管理，合規意識情況
建立合規義務識別機制
梳理經營中存在的合規風險
完善合規管理流程框架
與檢察機關溝通爭取啟動合規程序
向檢查機關提供企業有挽救必要證據
提交《企業合規審查法律意見》
建立合規管理體系構架、內部運行流程
合規義務收集與風險評估
體系文件策劃與編制輔導
A公司主要以總包、分包的方式，承攬“智慧城市”各類智能化工程,平均年產值3個多億。2019年A公司經營過程中，為節約成本，與B公司以簽訂虛假施工合同方式，虛開增值稅發票15份進行抵扣，價稅合計2200余萬元。2021年6月，經稅務稽查移送公安，A公司法定代表人王某因涉嫌虛開增值稅專用發票罪被立案刑拘，羈押于海淀區看守所。
由于企業合規要求認罪認罰，沙云翠律師通過會見向王某釋明法律規定，從起初的認罪不認數，到補交全部稅款，又經過數次與檢察院溝通，向檢提供企業有挽救必要的證據以及企業合規審查法律意見等，引導檢察機關同意做企業合規，促成檢察機關召開聽證會。
2021年11月27日，嫌疑人王某被成功取?！，F企業委托沙云翠律師團隊正在積極配合第三方做企業合規整改，使企業逐漸恢復正常經營狀態。
執業近二十年，擔任中國物流公司、中國新能源汽車有限公司、北京華夏傳媒視聽有限公司、北京保利集團總公司等多家央企、集團企業法律顧問，主要從事刑事訴訟類及企業合規經營類業務。有關企業規范經營、企業反腐等職務類犯罪、貪腐類犯罪、涉稅類犯罪、市場經濟類犯罪及涉黑類犯罪皆有海量案例，北京市首例首家刑事合規案件承辦者。相關成功案例被《北京日報》、《北京晚報》爭相報道，BTV《法治進行時》及CCTV《法治在線》多次專訪，在業界享有良好的聲譽。
立即聯系律師
2003年取得律師資格，先后擔任過數十家大中型金融機構的法律顧問，作為我國較早的一批資本律師為數十余家私募機構及金融企業提供過專業的法律服務，服務內容涵蓋了私募機構的設立、登記，基金產品的發行、投資、投后管理及項目退出等各個環節，并根據相關法律法規，指引公司根據實際情況制定相應內控、管控流程、各項風險控制制度及各類法律協議范本。曾為多家大型上市企業提供法律服務，制定全面、妥帖的法律解決方案，為企業健康發展和經濟騰飛貢獻力量。
立即聯系律師
陳紅年執業律師具有三十余年的法律行業從業經歷；中國質量萬里行法律服務聯盟專家律師；北京電視臺《法治進行時》及《法治中國60分》特邀嘉賓為政府領導提供法律意見，曾參與起草和審查各類規章及規范性文件、政府合同數百份，積累了豐富的政府機關、企事業單位等刑事合規經驗，擅長處理復雜問題、突發事件、政府對口問題，取得較好的社會效果和法律效果。
立即聯系律師
北京工商大學法學院法律碩士研究生校外實踐導師、海淀區優秀律師、曾任中人教育集團副總裁、正益移動互聯科技股份有限公司副總裁，善于敢于與司法機關溝通，庭審辯護思維敏捷，有獨到的辦案和辯護經驗。早期代理的企業家職務犯罪和經濟犯罪，有過與當下刑事合規異曲同工之處的成功經驗；代理的涉毒犯罪，有過從死刑辦成有期13年的成功經驗
立即聯系律師
劉興盛律師擔任多家企業、事業單位法律顧問，對企業合規有很強的實務經驗。信凱律所商事律師部主任，北京電視臺《法治進行時》、《法治中國60分》特邀嘉賓律師，無訟學院《律師加油站》特邀嘉賓律師。辦案過程中認真服務，潛心鉆研，經驗豐富、法律思維敏銳、雷厲風行、膽識氣場、干練果斷、創新靈活、膽大心細、正義感十足，可根據當事人的案件客觀情況量身定制解決策略，實現當事人合法權益的最大化。
立即聯系律師
王蕾蕾律師擁有較高的理論水平和豐富的實踐經驗，辦案實力雄厚、技巧嫻熟。代理過多起行政處罰類案件，幫助全國各地多家合法企業免除行政處罰，造成的損失獲得國家賠償。潛心研究并熟練掌握企業合規的法律法規與辦案思路，對于企業合規中涉及行政處罰領域的法律法規和實踐經驗有著自己獨到的見解。最大限度維護當事人的合法權益，獲得了當事人及其家屬的高度認可和滿意
立即聯系律師
胡玉瑤律師是信凱律所青年律師的中堅力量，執業以來，以其專業水平、敬業精神獲得當事人及家屬高度認可在刑事法律領域主要承辦各類職務犯罪、經濟犯罪、侵犯人身權利類犯罪等案件辯護及企業刑事風險防控、合規服務。曾參與辦理某上市公司高管虛開增值稅發票案，成功啟動北京市首例企業刑事合規案件；也曾參與辦理合肥房叔涉嫌貪污罪、挪用公款罪、濫用職權罪一案，經發回重審再上訴后獲得良好判決結果
立即聯系律師
團隊均由15年以上專職刑事主任律師組成
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知名院校法學碩士、博士，在業內享有極高聲譽
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