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  • 傅應俊

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    信凱企業投、融資法律事務部主任,中國政法大學經濟管理、法學雙重學士學位,曾擔任數十家大中型金融機構的法律顧問

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信凱快訊|企業合規再發力,信凱團隊護“企”航

日期:2022-04-25 瀏覽次數:0

2022年4月初,最高人民檢察院會同全國工商聯召開“全國檢察機關全面推開涉案企業合規改革試點工作部署會”,正式官宣:涉案企業合規改革工作在全國檢察機關全面推開。

最高檢在本次會議中特別指出,企業合規計劃應當務實、精準、管用,切防“虛假整改”、“紙面合規”。對于企業合規建設而言,企業合規的有效性將成為司法審查的重點。

最高檢之所以在企業合規新政策中提出這一要求,源于實踐中不少企業雖有企業合規制度,但是缺少實踐經驗指導,無法充分發揮企業合規制度應有的效能。在此背景下,如何通過合規化的制度構建防范法律風險,如何通過合規化的法律手段救濟客戶的合法權益,是當下北京市信凱律師事務所傾力深耕的業務領域之一。


在企業合規業務如火如荼的發展進程中,北京市律師協會成立智庫刑事合規專家組。北京市海淀區律師協會成立企業刑事合規研究會。

聘書

沙律師聘書

2022年4月15日,由北京市海淀區律師協會主辦的“企業刑事合規研究會啟動儀式暨第一次全體會員大會”隆重舉行。


召開律所會議


北京市人民檢察院、北京市工商業聯合會、北京市海淀區人民檢察院、北京市海淀區司法局、北京市海淀區工商業聯合會、北京市海淀區律師協會、北京市信凱律師事務所、北京市信之源律師事務所等單位的代表,及媒體單位的代表出席了本次會議。會議同時以直播的形式向全社會開放,取得圓滿成功。


刑事合規留影


會議商討

沙主任



信凱律師在獲得北京市律師協會以及海淀區律師協會的高度認可外,信凱律所張祖恩律師,于近日完成系統化學習,并通過職業技能考試,取得【中國商業聯合會企業合規師(高級)】執業技能證書。


執業合規執業證書

一名高級企業合規師不僅要深刻理解境內外的法律法規和政策流程,還需要熟諳各種企業合規管理知識和技能。


信凱企業合規團隊


北京市信凱律師事務所作為北京市海淀區首家試點從事企業合規業務并出具《企業合規審查法律意見》的律師事務所,積極抓住改革時機,由刑事辯護專家沙云翠律師組建【企業合規服務團隊】,團隊成員大多畢業于北京大學、中國人民大學、中國政法大學、中國社會科學院大學等知名院校,大多具有博士、碩士學位,專業知識扎實,工作經驗豐富,部分律師具有海外留學、深造、工作經歷。


信凱企業合規團隊中共有十一名精英成員,包括五名信凱高級合伙人【沙云翠律師、傅應俊律師、陳紅年律師、胡正權律師、劉興盛律師】,兩名部門主任級別律師【王蕾蕾律師、胡玉瑤律師】,三名資深律師【田飛律師、張亞麗律師、黎招軍律師】,一名優秀助理【郭洋琦(實習)律師】。


目前團隊已成功承辦北京市首例企業合規案件,成功為委托人辦理取保、力爭合規不起訴,通過該案積累的成功經驗得以在全國推廣。并且,信凱企業合規團隊成為星來所全國網絡合作團隊首批成員單位。


信凱企業合規團隊提倡“法律風險的提前防控”,通過團隊的法律智慧與深度的精準服務為企業家賦能,是您企業的“防火墻”和法律管家,為您的事業、人生和財富進行護航。


北京市首例企業合規案例介紹

2019年A公司經營過程中,為節約成本,與B公司以簽訂虛假施工合同方式,虛開增值稅發票十余份進行抵扣,價稅合計兩千余萬元。2021年6月,經稅務稽查移送公安,A公司法定代表人W先生因涉嫌虛開增值稅專用發票罪被立案刑拘,羈押于海淀區看守所。


由于企業合規要求認罪認罰,沙云翠律師通過會見向W先生釋明法律規定,從起初的認罪不認數額,到補交全部稅款,又經過數次與檢察院溝通,向檢提供企業有挽救必要的證據以及企業合規審查法律意見等,引導檢察機關同意做企業合規,促成檢察機關召開聽證會。2021年12月2日,犯罪嫌疑人W先生被成功取保。


現該企業委托信凱企業合規團隊正在積極配合第三方做企業合規整改,使企業逐漸恢復正常經營狀態。



服務對象


企業合規的服務對象包括公司、企業等市場主體在生產經營活動涉及的各類犯罪案件,既包括公司、企業等實施的單位犯罪案件,也包括公司、企業實際控制人、經營管理人員、關鍵技術人員等實施的與生產經營活動密切相關的犯罪案件。


無論是民營企業還是國有企業,無論是中小微企業還是上市公司,只要涉案企業認罪認罰,能夠正常生產經營、承諾建立或者完善企業合規制度、具備啟動第三方監管機制的基本條件,自愿適用的,經承辦機關同意,都可以適用第三方監管機制。


服務內容


一、確立委托關系;


二、開展盡職調查工作;


三、梳理合規規則;


四、擬定《合規風險報告》;


五、擬定《合規管理體系建設方案》;


六、建立合規管理體系構架、內部運行流程; 


七、合規義務收集與風險評估;


八、體系文件策劃與編制輔導;


九、合規培訓;


十、合規管理體系的運行和測試;


十一、檔案管理;


十二、成果驗收。



信凱之星

沙主任最優秀


陳紅年律師


潘文軍


張祖恩律師

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沙云翠律師

沙云翠律師刑事辯護律師高級合伙人律師 十年之久執業經驗

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